东源警方侦破超1000万元特大电信炒白酒诈骗案!

  随着理财观念的兴起,不少市民开始利用手中的闲钱购买一些理财产品,如投资股票、期货等。但与此同时,一些不法分子也将目光瞄准了这些投资者,利用他们想赚钱、赚快钱的心理实施诈骗。近日,东源警方依托智慧新警务,成功侦破一起以炒白酒为幌子的特大电信诈骗案,及时追缴赃款500余万元,涉案金额超千万元。9月19日,向某龙等7名犯罪嫌疑人经东源县人民检察院批准,被东源警方依法执行逮捕。

  今年3月份,受害者黄某通过网上的股票交易相关文章,认识了一个自称“褚某勇”的股票老师,黄某秉着学习的心理进了“褚老师”组建的微信群。通过交流学习,黄某感觉受益匪浅,对“褚老师”非常信赖。在“褚老师”的推荐下,黄某进了另一个专门在某APP炒现货白酒的微信群,在“褚老师”的指导下,黄某分两次投入了100万资金炒现货白酒,经过一个星期就赚了30多万元。尝到胜利果实的黄某加大了投资金额,却在短短3个月的时间内先后亏损500余万。

  面对投资一次次的亏损后,黄某冷静下来后觉得太蹊跷,怀疑自己是不是遭遇到电信诈骗了?遂于7月23日到东源县公安局咨询。

  东源警方接报后高度重视,立即成立专案组对案件进行侦查,并与市公安局相关部门联系,市、县多警种部门对该案件开展联合攻坚。

  为了尽快抓获犯罪嫌疑人,及时追回受害人被骗赃款,专案组民警一方面教导受害者假意要继续投资,防止犯罪嫌疑人潜逃,为案件侦破工作争取时间;另一方面依托智慧新警务合成作战平台,从海量的信息中抽丝剥茧,追查犯罪嫌疑人的真实身份。数日后,办案民警经过日以夜继的艰苦奋战,终于从中梳理出有价值的线索,锁定了犯罪嫌疑人的窝点在湖北襄阳。

  8月1日,专案组民警赶赴湖北襄阳对犯罪嫌疑人的窝点进行布控,在市公安相关警种和省公安厅反诈处的大力协助下,掌握到“褚老师”的真实身份为向某龙,同时摸清了该诈骗团伙另外两处窝点及活动规律。

  8月12日,专案组民警获悉该诈骗团伙在骗得大量资金后正准备潜逃,专案组经讨论决定立即收网,避免受害者被骗资金被转移。8月13日凌晨,专案组民警在湖北省襄阳市公安局的配合下,兵分三路开展抓捕行动,刚刚吃完“庆功”宴的7名犯罪嫌疑人悉数落网,受害者黄某被骗的500余万元全数追回。

  经调查,该犯罪团伙通过在互联网网页推送炒股文章,吸引股民读者添加附在文章里的微信号,犯罪嫌疑人将已添加的股民拉进有大量“托”的微信群。所谓的股票老师会先行在群里发送炒股的信息,指导股民交易正规的股票,扮演股民的犯罪分子不断对股票老师进行吹捧,营造股票老师盈利能力惊人的效果。取得股民信任后,股票老师称股票大盘不好,继而推荐受害者炒某平台推出的一些白酒,进行投资现货交易。一开始,犯罪分子会让股民小赚一笔,进一步取得股民的信任后,再建议股民大笔资金投入,然后通过平台操纵数据人为地使股民亏钱,股票老师再以帮助股民解套、止损的名义进一步诱骗股民继续投资,从而大量骗取受害者资金。

  目前,向某龙等7名犯罪嫌疑人因诈骗罪被东源县人民检察院批准逮捕;另外有4名嫌疑人已被东源警方列为网上追逃人员。案件正在进一步审理中。